kaiyun官方网站官方客服24小时在线为您服务!公司 51-开云集团「中国」Kaiyun·官方网站
- 发布日期：2025-06-01 02:46 点击次数：71
证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2024-
债券代码：113657 债券简称：再 22 转债
重庆再升科技股份有限公司
对于“再 22 转债”预测得志转股价钱修正条件的
教唆性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失误记录、误导性论述
或者要紧遗漏，并对其内容的果然性、准确性和完好性承担法律包袱。
一、可转债刊行上市偶然
经中国证券监督处理委员会《对于核准重庆再升科技股份有限公司公缔造行
可调节公司债券的批复》(证监许可20221687 号)核准，重庆再升科技股份有
限公司(以下简称“公司”或“再升科技”)于 2022 年 9 月 29 日公缔造行了 510
万张可调节公司债券，刊行价钱为每张 100 元，按面值刊行，期限 6 年，刊行总
额 51,000 万元。票面利率具体为：第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、第三年为
经上海证券往来所“自律监管决定书2022293 号”文甘心，公司 51,000 万
元可调节公司债券于 2022 年 10 月 27 日起在上海证券往来所挂牌往来，债券简
称“再 22 转债”，债券代码“113657”。
左证关联公法和公司《公缔造行可调节公司债券召募讲明书》的商定，公司
本次刊行的“再 22 转债”自 2023 年 4 月 12 日起可调节为本公司 A 股股份,初
始转股价为 6.04 元/股。2023 年 6 月 16 日，因实施 2022 年度职权分配调治转
股价，调治后转股价为 6.00 元/股；2024 年 6 月 18 日，因实施 2023 年度职权
分配调治转股价，调治后转股价为 5.97 元/股；2024 年 9 月 3 日，因实施 2024
年半年度职权分配调治转股价，调治后转股价钱为 5.94 元/股；2024 年 12 月 13
日，因实施 2024 年前三季度职权分配调治转股价，调治后转股价为 5.91 元/股。
二、可转债转股价钱修正条件与可能触发情况
（一）转股价钱修正条件
左证公司《召募讲明书》的商定，转股价钱向下修正条件如下：
（1）修正权限与修正幅度
在本可转债存续本事，当公司股票在职意二十个纠合往来日中至少十个往来
日的收盘价钱低于当期转股价钱 85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正
决策并提交公司鼓舞大会表决。
上述决策须经出席会议的鼓舞所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，执有公司本次刊行可转债的鼓舞应当笼罩；修正后的转股价
格应不低于该次鼓舞大会召开日前二十个往来日公司股票往来均价和前一往来
日的公司股票往来均价，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每
股净财富值和股票面值。若在前述二十个往来日内发生过转股价钱调治的情形，
则在调治前的往来日按调治前的转股价钱和收盘价钱经营，调治后的往来日按调
整后的转股价钱和收盘价钱经营。
（2）修正体式
公司向下修正转股价钱时，公司须在中国证监会指定的上市公司信息泄露
媒体上刊登鼓舞大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股本事。从
股权登记日后的第一个往来日（即转股价钱修正日），运转复原转股苦求并实行
修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，调节股份登记日之
前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱实行。
（二）转股价钱修正条件预测触发情况
本次触发转股价钱修正条件的本事从 2024 年 12 月 9 日起算，废除 2024 年
即 5.024 元/股。若改日十五个往来日内有五个往来日的公司股票收盘价低于
左证《上海证券往来所上市公司自律监管教悔第 12 号——可调节公司债券》
公法，“在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否
修正转股价钱，在次一往来日开市前泄露修正或者不修正可转债转股价钱的教唆
性公告，并按照召募讲明书或者重组回报书的商定实时现实后续审议体式和信息
泄露义务。上市公司未按本款公法现实审议体式及信息泄露义务的，视为本次不
修正转股价钱。”公司将依据上述公法要求，迷惑公司本体情况现实审议和泄露
义务。
三、风险教唆
公司将左证本公司《可调节公司债券召募讲明书》的商定和干系法律公法要
求，于触发“再 22 转债”的转股价钱修正条件后笃定本次是否修正转股价钱，
并实时现实信息泄露义务。
敬请繁多投资者温雅公司后续公告，谨慎投资风险。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司
董 事 会
